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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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2019年版第五套人民币发行的硬币面额包括( )。

A、2元、1元、5角

B、1元、5角、1角

C、1元、5角、1角

D、1元、5角、2角

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650c.html
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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346516.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346506.html
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以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346508.html
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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346501.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346515.html
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6006.html
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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6006.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6016.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币发行的硬币面额包括( )。

A、2元、1元、5角

B、1元、5角、1角

C、1元、5角、1角

D、1元、5角、2角

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构网点冠字号码检索人员应熟练掌握( )等不同来源钞票的冠字号码记录方法和查询方法

A. 本行清分中心清分

B. 本网点清分

C. 他行调入现金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650c.html
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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )

A. 固定花卉水印

B. 白水印

C. 全息磁性开窗安全线

D. 手工雕刻头像

E. 胶印缩微文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346516.html
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2019年版1元硬币,下面说法正确的是( )。

A. 边部增加圆点

B. 调整了背面面额数字的造型

C. 对背面花卉图案做了适当的放大

D. 直径由22.25毫米调整为25毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346506.html
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以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?( )

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国刑法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中华人民共和国商业银行法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346508.html
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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )

A. 镍白 变小

B. 镍白 变大

C. 镍白 保持不变

D. 暗黄 变小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346501.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A. 简洁大方、更易识别,更具时代感

B. 更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动意义

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346515.html
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6006.html
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金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款:()

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定,泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6006.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发[2013] 14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码

A. 10元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346514.html
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金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。

A. 定期

B. 不定期

C. 长期

D. 定期或不定期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6016.html
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