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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面增加了（ ）。

A、装饰团花图案

B、竖号码

C、古钱币对印图案

D、凹印隐形面额数字

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6015.html
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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（ ）等现钞处理设备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651c.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346512.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6016.html
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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346516.html
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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，下列说法正确的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346509.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面增加了（ ）。

A、装饰团花图案

B、竖号码

C、古钱币对印图案

D、凹印隐形面额数字

答案：B

2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6015.html
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银行业金融机构清分中心发现的假币需填写《假币代保管登记簿》的仅限于100元面额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346510.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（ ）等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651c.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币，经鉴定为假币的，由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴，并向收缴单位出具《假币没收收据》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346512.html
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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

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中国人民银行授权的鉴定机构，应当在营业场所公示授权书。
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金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（）。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6007.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征，下列说法正确的是（ ）

A. 横号码位于票面正面左下方

B. 横号码前4位字母数字为暗红色，后6位数字为黑色

C. 竖号码位于票面正面右侧

D. 竖号码为蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346509.html
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