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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()

A、正面水印窗

B、正面中间

C、背面水印窗

D、背面中间

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346507.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650b.html
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2019版1元硬币直径由25毫米调整为( )毫米。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346512.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650e.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346520.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600a.html
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第四套人民币5元的水印图案为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346519.html
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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346517.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是()

A、正面水印窗

B、正面中间

C、背面水印窗

D、背面中间

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
能辨别面额,票面剩余二分之一(含)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按( )兑换。

A. 按原面额的全额

B. 按原面额的一半

C. 不予

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346507.html
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2015年版第五套人民币100元纸币调整了2005年版上的胶印对印图案,下列说法错误的是( )

A. 该图案位于票面正面水印的右侧和背面水印的左侧

B. 正面具有数字100的全部图案

C. 透光观察,正背面图案组成一个完整的面额数字100

D. 该图案采用雕刻凹印印刷而成

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2019版1元硬币直径由25毫米调整为( )毫米。

A. 23

B. 23.5

C. 22

D. 22.25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346512.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面调整了( )

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 装饰团花图案造型与层次效果

C. 左下方异形双色横号码

D. 左上角面额数字的设计样式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034650e.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346520.html
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委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600a.html
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第四套人民币5元的水印图案为( )。

A. 固定人像

B. 固定花卉

C. 满版古钱币

D. 满版国旗五星

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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346517.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

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