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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印,它的主要特点是( )

A、采用胶印方式印刷雕刻凹印图文

B、用手触摸,具有明显的凹凸感

C、光彩光变数字、光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷

D、票面正面右侧的毛泽东头像、国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷

答案:BD

2022反洗钱业务能力测试试题
根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6008.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线,是一条具有磁性特征、从上至下贯穿于纸币的实物线,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346505.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6006.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600b.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币1元纸币较1999年版1元纸币,未调整的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346501.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6007.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印,它的主要特点是( )

A、采用胶印方式印刷雕刻凹印图文

B、用手触摸,具有明显的凹凸感

C、光彩光变数字、光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷

D、票面正面右侧的毛泽东头像、国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷

答案:BD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的全埋安全线,是一条具有磁性特征、从上至下贯穿于纸币的实物线,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346505.html
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请问下列业务中不属于一次性金融业务的是()

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6006.html
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金融机构现金清分中心在金融机构网点缴存的现金中发现假币,假币实物应( )。

A. 由清分中心直接收缴

B. 退回到金融机构网点收缴

C. 由清分中心直接没收

D. 由清分中心直接销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346515.html
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下列不属于中国人民银行反洗钱监督管理职责的是()

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600b.html
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币1元纸币较1999年版1元纸币,未调整的是( )。

A. 防伪性能

B. 票面结构

C. 票面色彩

D. 纸币规格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346501.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面背面调整了( )

A. 毛泽东头像亮度与层次

B. 右下角局部图案

C. 面额数字、胶印对印图案的样式

D. 主景图案造型与层次效果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346511.html
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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6007.html
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