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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )

A、柜台支付的纸币现金

B、自动取款机支付的纸币现金

C、自动存取款一体机支付的纸币现金

D、缴存人民银行发行库的回笼款

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034650d.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6014.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346519.html
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中国人民银行职能为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346512.html
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流通中现金一般用( )表示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发(2013]14号文)要求的“全额清分”包括( )

A、柜台支付的纸币现金

B、自动取款机支付的纸币现金

C、自动存取款一体机支付的纸币现金

D、缴存人民银行发行库的回笼款

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币的无色荧光纤维的位置是( )。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034650d.html
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对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346520.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码

A. 取款机

B. 自助查询机

C. 存取款一体机

D. 柜台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346500.html
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冠字号码的( )指输入待查冠字号码、取款业务办理证件号等完整信息进行查询。

A. 对应查询

B. 模糊查询

C. 精确查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346519.html
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中国人民银行职能为( )

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 开展存贷款业务

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流通中现金一般用( )表示。

A. M0

B. M1

C. M2

D. M3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e034650e.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346500.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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