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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
)
硬币有（ ）等情形之一的不宜流通

A、穿孔、裂口

B、裂口、变形

C、划痕、弄脏

D、文字、面额数字、图案模糊不清

E、磨损、氧化

答案：ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的（ ）采用凹印印刷
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346513.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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第五套人民币2020版五元券上的对印图案是通过我国独立自主研发的双面凹印对印技术实现的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346508.html
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2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651f.html
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6003.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
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第五套人民币2020版五元券上的对印图案是通过我国独立自主研发的双面凹印对印技术实现的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650e.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346506.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

硬币有（ ）等情形之一的不宜流通

A、穿孔、裂口

B、裂口、变形

C、划痕、弄脏

D、文字、面额数字、图案模糊不清

E、磨损、氧化

答案：ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的（ ）采用凹印印刷

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 中国人民银行行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346513.html
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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
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第五套人民币2020版五元券上的对印图案是通过我国独立自主研发的双面凹印对印技术实现的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346508.html
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2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034651f.html
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6003.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
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第五套人民币2020版五元券上的对印图案是通过我国独立自主研发的双面凹印对印技术实现的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650e.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

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2019年版第五套人民币1元纸币保持2005年版第五套人民币1元纸币的主图案、主色调。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346506.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650b.html
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