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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )

A、固定花卉水印

B、白水印

C、全息磁性开窗安全线

D、手工雕刻头像

E、胶印缩微文字

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346516.html
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346518.html
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银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346519.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651a.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650e.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651d.html
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金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6004.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6009.html
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2005年版10元纸币与1999年版10元纸币相比,保留了哪些公众防伪特征( )

A、固定花卉水印

B、白水印

C、全息磁性开窗安全线

D、手工雕刻头像

E、胶印缩微文字

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
透光观察2015年版第五套人民币100元票面正面左侧,可见( )

A. 毛东头像水印

B. 牡丹花案水印

C. 中人民共和国国图案水印

D. 中国人民银行行徽水印。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346516.html
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下列说法中属于2019年版第五套人民币1元纸币的公众防伪特征的是( )。

A. 光变镂空开窗安全线

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 光彩光变面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346518.html
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银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346519.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融、产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651a.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 阴阳互补对印图案

D. 手工雕刻头像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650e.html
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在冠字号码查询业务中,查询受理单位应建立查询登记簿,再查询受理单位则无需建立。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651d.html
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金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 客户身份资料和交易记录保存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6004.html
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )。

A. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6009.html
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600d.html
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