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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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因防伪或者其他原因，需要改变人民币的（ ）的，由中国人民银行决定

A、印制材料

B、技术

C、工艺

D、专用设备

答案：ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6010.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600a.html
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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增（ ）使得票面更具有层次效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346506.html
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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6003.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧，透光观察，可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346522.html
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假币收缴凭证按收缴的币种，分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650c.html
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2015年版第五人民币100元纸币应用的全埋安全线，是一条具有磁性特征、从上至下贯穿于纸币的实物线，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特证的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346524.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600b.html
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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346506.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

因防伪或者其他原因，需要改变人民币的（ ）的，由中国人民银行决定

A、印制材料

B、技术

C、工艺

D、专用设备

答案：ABC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 资金用途

D. 经济状况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6010.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600a.html
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2019版50元纸币背后的建筑---布达拉宫新增（ ）使得票面更具有层次效果。

A. 棕黄色

B. 湖蓝色

C. 淡紫色

D. 墨绿色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346506.html
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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6003.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面正面左侧，透光观察，可见水仙花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346522.html
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假币收缴凭证按收缴的币种，分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034650c.html
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2015年版第五人民币100元纸币应用的全埋安全线，是一条具有磁性特征、从上至下贯穿于纸币的实物线，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特证的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346524.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da600b.html
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下列说法属于2019年版第五套人民币20元纸币和50元纸币防伪特征的是（ ）

A. 白水印

B. 无色荧光纤维

C. 水印

D. 凹印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346506.html
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