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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（）等现钞处理设备

A、点验钞机

B、自动化清分机具

C、取款机

D、存取款一体机

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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2019年版第五套人民币1元纸币较1999年版1元纸币，未调整的是（）。

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2019年版第五套人民币纸币主要变化是（）

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第五套人民币100元纸币背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案。

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银行业金融机构在办理业务时发现假币，对（）应当面加盖“假币”字样的戳记。

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金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

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李某至A银行营业网点，称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损，要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁，左半边剩余面积占票面总面积的三分之一，右半边剩余面积占票面总面积的四分之一；第二张人民币票面剩余二分之一，能辨别面额，其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后，告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换，并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议，要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示，残损人民币一经收缴，不予退回。针对该案例，下列选项表述正确的是（）

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

(

多选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的（）等现钞处理设备

A、点验钞机

B、自动化清分机具

C、取款机

D、存取款一体机

答案：ABCD

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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2019年版第五套人民币1元纸币较1999年版1元纸币，未调整的是（）。

A. 防伪性能

B. 票面结构

C. 票面色彩

D. 纸币规格

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2019年版第五套人民币纸币主要变化是（）

A. 提高了票面色彩鲜亮度

B. 优化了票面结构层次与效果

C. 提升了整体防伪性能

D. 改善了钞票流通耐性

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第五套人民币100元纸币背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹，在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案。

点击查看答案

银行业金融机构在办理业务时发现假币，对（）应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

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金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

A. 正确

B. 错误

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李某至A银行营业网点，称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损，要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁，左半边剩余面积占票面总面积的三分之一，右半边剩余面积占票面总面积的四分之一；第二张人民币票面剩余二分之一，能辨别面额，其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后，告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换，并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议，要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示，残损人民币一经收缴，不予退回。针对该案例，下列选项表述正确的是（）

A. 第一张残缺人民币可以半额兑换

B. 第二张残缺人民币可以半额兑换

C. 不予兑换的残缺人民币应退回原持有人

D. 持有人对认定结果有异议的，经持有人要求，银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，非自然人客户限额为（）万元人民

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A. 对

B. 错

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