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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

题目内容

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多选题

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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索

A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D、持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

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现行的反假货币信息系统于2009年运行。

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金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收，向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。

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义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的()，按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

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在假币业务处理中，金融机构应将清分中心发现的（）上缴人民银行。

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。

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客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（）。

第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

题目内容

(

多选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索

A、一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、属于利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D、持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

答案：ABCD

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中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于()人，否则，银行有权拒绝。

A. 5

B. 10

C. 1

D. 2

点击查看答案

现行的反假货币信息系统于2009年运行。

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A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假币没收凭证》

D. 《货币真伪鉴定书》

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A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

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在假币业务处理中，金融机构应将清分中心发现的（）上缴人民银行。

A. 假币全部

B. 假币中仿真度较高的

C. 假币中的变造币

D. 假币中的伪造币

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透光观察，可见2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线中具有镂空的人民币符号。

点击查看答案

客户洗钱该风险分类管理的必要性包括（）。

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

点击查看答案

2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号码颜色，前四位为暗红色，其余位数为蓝色。

点击查看答案

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（）。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

点击查看答案

第五套人民币的无色荧光纤维的位置是（）。

A. 固定

B. 半固定

C. 满版随机分布

D. 定向施放

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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到（）情形，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索