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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
人民币冠字号码查询登记簿详细记录受理的每笔查询业务的( )

A、经办人和复核人

B、查询号码

C、查询业务时间

D、查询结果

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币发行的硬币面额包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650a.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346515.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,调整的防伪特征有( )
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6014.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面背面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346520.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600a.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346506.html
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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

人民币冠字号码查询登记簿详细记录受理的每笔查询业务的( )

A、经办人和复核人

B、查询号码

C、查询业务时间

D、查询结果

答案:ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币发行的硬币面额包括( )。

A. 2元、1元、5角

B. 1元、5角、1角

C. 1元、5角、1角

D. 1元、5角、2角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650a.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体

A. 简洁大方、更易识别,更具时代感

B. 更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动意义

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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,调整的防伪特征有( )

A. 光变油墨面额数字

B. 阴阳互补对印图案

C. 隐形面额数字

D. 安全线

E. 冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346517.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346500.html
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金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构( )。

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C. 处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 移交金融监管机构处理

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面背面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 右下角局部图案并适当留白

C. 凹印手感线和凹印面额数字

D. 主景图案造型

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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

A. 负责人

B. 高级管理人员

C. 业务人员

D. 主要负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da600a.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币均取消了右侧凹印手感线。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346506.html
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公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行指定的银行业机构

C. 所有办理人民币存取款业务的银行业机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346514.html
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