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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
残缺、污损人民币兑换分( )情况

A、全额

B、四分之三额

C、半额

D、四分之一额

答案:AC

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346502.html
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下列说法中属于,属于2019年版第五套人民币1元纸币主要防伪特征的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346510.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346507.html
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 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601a.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651d.html
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2019版50元纸币取消( )手感线,从而优化可触感,提升了整体防伪性能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650e.html
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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601e.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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现金机具通过升级后就可以识别2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

残缺、污损人民币兑换分( )情况

A、全额

B、四分之三额

C、半额

D、四分之一额

答案:AC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,下列说法正确的是( )。

A. 票面背面取消了全息磁性开窗安全线

B. 票面背面取消了装饰纹样

C. 票面正面取消了装饰纹样

D. 票面正面取消了全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650d.html
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关于2015年版第五套人民币100元纸币应用的有色荧光图案,下列说法错误的是( )

A. 位于票面背面中部的人民大会堂图案上方的椭圆形图案中

B. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光图案

C. 在自然光下图案不可见

D. 与2005年版第五套人民币100元纸币上应用的同类特征效果一致

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下列说法中属于,属于2019年版第五套人民币1元纸币主要防伪特征的是( )

A. 对印图案

B. 白水印

C. 隐形图文

D. 花卉水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346510.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由( )负责解释。

A. 国务院

B. 全国人大常委

C. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346507.html
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 对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601a.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A. 正背面凹印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651d.html
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2019版50元纸币取消( )手感线,从而优化可触感,提升了整体防伪性能。

A. 凸印

B. 翻印

C. 凹印

D. 折印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e034650e.html
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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括( )。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601e.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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现金机具通过升级后就可以识别2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651d.html
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