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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )

A、光变镂空开窗安全线

B、胶印对印图案

C、花卉水印

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346504.html
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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6002.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651b.html
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法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6020.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346506.html
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346501.html
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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346507.html
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2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()
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题目内容
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多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )

A、光变镂空开窗安全线

B、胶印对印图案

C、花卉水印

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的双色横号码,暗红色和黑色冠字号码均具有磁性,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034651b.html
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金融机构与客户发生假币纠纷,若业务记录( )

A. 在人行规定期限内,需提供记录

B. 在任何期限内都不需要提供记录

C. 在任何期限内都应该提供记录

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中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。

A. 负责人

B. 省一级分支机构负责人

C. 地市级分支机构负责人

D. 当地分支机构负责人

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651b.html
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法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6020.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的毛泽东头像、国徽、盲文面额标记具有( )共同特点

A. 都采用了雕刻凹印印刷

B. 都应用于票面正面的图案

C. 在紫外光下,都具有明亮的荧光特征

D. 透光观察,都可见正背面图案组合成的完整图案

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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A. 将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B. 将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C. 将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D. 隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发 文另有规定的两者较小者

B. 属于利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346507.html
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2020版第五套人民币5元下面说法正确的是()

A. 正面中部面额数字调整为光彩光变面额数字“5”

B. 调整面额数字白水印的位置

C. 取消全息磁性开窗安全线和凹印手感线

D. 调整左侧花卉水印、左侧横号码、中部装饰团花、右侧毛泽东头像的样式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e034651f.html
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