APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A、毛泽东头像的样式

B、竖号码

C、左侧的装饰纹样

D、全息磁性开窗安全线

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601d.html
点击查看题目
当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6000.html
点击查看题目
 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
点击查看题目
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
点击查看题目
现金清分包括( )和手工清分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346517.html
点击查看题目
金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651c.html
点击查看题目
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
点击查看题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346502.html
点击查看题目
2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346509.html
点击查看题目
冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651c.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A、毛泽东头像的样式

B、竖号码

C、左侧的装饰纹样

D、全息磁性开窗安全线

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()

A.  房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601d.html
点击查看答案
当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()

A. 有组织同时或分批开户

B. 不配合客户身份识别

C. 开立业务与客户身份不相符

D. 开户理由不合理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
 股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601b.html
点击查看答案
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的()

A. 资源保障

B. 信息支持

C. 人员支持

D. 制度保障

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
现金清分包括( )和手工清分。

A. 设备清分

B. 点钞机清分

C. 机械清分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346517.html
点击查看答案
金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理,填写( ),随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行分支机构。

A. 《假币代保管登记薄》

B. 《银行业金融机构现金清分中心发现假币解缴单》

C. 《假币收缴登记薄》

D. 《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651c.html
点击查看答案
客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指在( )。

A. 其他国家或地区流通中的法定货币

B. 自由兑换货币和特别提款权

C. 我国境内(港、澳、台地区除外)可收兑的其他国家或地区的法定货币

D. 我国境内可存取、兑换的其他国家(地区)流通中的法定货币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346502.html
点击查看答案
2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346509.html
点击查看答案
冠字号码查询工作要求对( )渠道对外支付现金记录冠字号码

A. 取款机

B. 自助查询机

C. 存取款一体机

D. 柜台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034651c.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载