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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )

A、 向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果

B、不予兑换的,不退还给持有人

C、残缺、污损人民币持有人同意银行业机构的认定结果的,对于兑换的残缺、污损人民币纸币,银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D、残缺、污损人民币持有人对银行业机构的认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构退回该残缺、污损人民币

答案:ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346504.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346509.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
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中国人民银行定于2019年( )起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346507.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,需通过( )观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034651a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346521.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651b.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600e.html
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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346521.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )

A、 向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果

B、不予兑换的,不退还给持有人

C、残缺、污损人民币持有人同意银行业机构的认定结果的,对于兑换的残缺、污损人民币纸币,银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D、残缺、污损人民币持有人对银行业机构的认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构退回该残缺、污损人民币

答案:ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

A. 全国人民代表大会

B. 国务院

C. 银监局

D. 中国人民银行及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346504.html
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2019版1角硬币正面边缘增加( )。

A. 内周圆点

B. RMB字样

C. 花纹

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346509.html
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硬币有( )等情形之一的不宜流通

A. 穿孔、裂口

B. 裂口、变形

C. 划痕、弄脏

D. 文字、面额数字、图案模糊不清

E. 磨损、氧化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034650d.html
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中国人民银行定于2019年( )起发行2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币和1元、5角、1角硬币。

A. 06月01日

B. 08月01日

C. 08月30日

D. 09月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346507.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,需通过( )观察。

A. 照射紫外光

B. 照射白光

C. 照射红外光

D. 紫外检测仪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034651a.html
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2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的( )采用凹印印刷

A. 凹印手感线

B. 盲文面额标记

C. 国徽

D. 中国人民银行行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346515.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346521.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )

A. 凹印手感线

B. 左下角光变油墨面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印隐形面额数字 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651b.html
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600e.html
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如果持有人对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定

A. 当地公安局

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 中国人民银行授权的当地鉴定机构

D. 任何当地银行业金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346521.html
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