2019年版第五套人民币50元纸币票面正面的（ ）采用凹印印刷

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 正确

B. 错误

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

A. 冠字查询

B. 号码查询

C. 精确查询

D. 模糊查询

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 发行基金是国家待发行的货币

B. 发行基金从发行库出库进入业务库后成为现金

C. 现金从业务库缴存到发行库后成为发行基金

D. 发行基金是未进入流通领域的人民币

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员，对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

A. 拒绝调查的权利

B. 清点并保存封存清单的权利

C. 逾期自动解除封存的权利

D. 逾期自动解除冻结的权利