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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A、全息磁性开窗安全线

B、凹印手感线和凹印隐形面额数字

C、双色横号码

D、装饰纹样

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346520.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346505.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346502.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600c.html
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( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346504.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A、全息磁性开窗安全线

B、凹印手感线和凹印隐形面额数字

C、双色横号码

D、装饰纹样

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346520.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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2019年版第五套人民币20元纸币可通过透光观察方式鉴别的防伪特征是( )

A. 面额数字白水印

B. 胶印对印图案

C. 花卉水印

D. 人像水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346505.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346501.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时,金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息,因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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“假币”印章在假人民币正面位置为水印窗位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346502.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600c.html
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( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

A. 全国人民代表大会

B. 国务院

C. 银监局

D. 中国人民银行及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346504.html
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