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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
以下( )属于现金清分业务

A、银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B、清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C、使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D、用A类点钞机计数并记录冠字号码

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构在办理业务时,对收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346500.html
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6018.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346515.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346504.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651f.html
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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346518.html
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2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346509.html
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假币专用封装袋主要是用来封装( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346501.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

以下( )属于现金清分业务

A、银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B、清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C、使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D、用A类点钞机计数并记录冠字号码

答案:BC

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构在办理业务时,对收缴的假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346519.html
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银行业金融机构的报送行在向当地人民银行解缴假币实物时应将筛选出的新型假币单独提交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346500.html
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6018.html
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银行业金融机构在办理业务时发现假币,对( )应当面加盖“假币”字样的戳记。

A. 假人民币纸币

B. 假外币纸币

C. 假人民币硬币

D. 假外币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346515.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,背面右侧增加了光变镂空开窗安全线和竖号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346504.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )。

A. 人像右侧凹印线纹

B. 竖号码

C. 面额数字对印图案

D. 双色横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651f.html
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与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时,安全线呈绿色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346518.html
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2005版第五套人民币100元的白水印为( )图案。

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

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假币专用封装袋主要是用来封装( )。

A. 收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B. 收缴的假人民币,包括纸币和硬币

C. 收缴的假外币和假人民币硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别

A. 9,5

B. 10,3

C. 6,5

D. 6,3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346501.html
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