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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面调整了（）

A、毛泽东头像亮度与层次

B、装饰团花图案造型与层次效果

C、左下方异形双色横号码

D、左上角面额数字的设计样式

答案：ABC

2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（）名以上业务人员进行收缴。

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是（）。

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平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，数字颜色以绿色为主。

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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

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对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

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第一套人民币具有“战时货币”的特点。

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垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

假币专用封装袋主要是用来封装（）。

中国人民银行在（）宣布成立。

题目内容

(

多选题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面调整了（）

A、毛泽东头像亮度与层次

B、装饰团花图案造型与层次效果

C、左下方异形双色横号码

D、左上角面额数字的设计样式

答案：ABC

相关题目

银行业金融机构在办理业务时发现假币，应当至少由（）名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是（）。

A. 票面正面右侧的毛泽东头像

B. 票面正面左上方的国徽

C. 票面背面中心的人民大会堂

D. 票面背面右侧的防复印图案

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平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，数字颜色以绿色为主。

点击查看答案

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

点击查看答案

对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人。

A. 正确

B. 错误

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第一套人民币具有“战时货币”的特点。

点击查看答案

垂直票面观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字 ,数字颜色以品红色为主。

点击查看答案

假币专用封装袋主要是用来封装（）。

A. 收缴的假人民币纸币和假外币纸币

B. 收缴的假人民币，包括纸币和硬币

C. 收缴的假外币和假人民币硬币

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中国人民银行在（）宣布成立。

A. 北京市

B. 河北省石家庄市

C. 陕西省延安市

D. 上海市

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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面调整了（）