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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印，它的主要特点是（）

A、自然光下观察，就可以清晰看到白水印

B、透光观察，可见毛泽东头像水印

C、具有很强的透光性

D、透光观察，可见面额数字100水印

答案：ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊，故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6011.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6010.html
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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6002.html
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企业一般存款账户不得办理（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6018.html
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中国人民银行发行新版人民币，应当将（ ）予以公告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346519.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的，银行业金融机构应该（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面增加了（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346505.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币，取消了凹印手感线和凹印隐形面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印，它的主要特点是（）

A、自然光下观察，就可以清晰看到白水印

B、透光观察，可见毛泽东头像水印

C、具有很强的透光性

D、透光观察，可见面额数字100水印

答案：ACD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊，故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6011.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6010.html
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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6002.html
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企业一般存款账户不得办理（ ）。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6018.html
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中国人民银行发行新版人民币，应当将（ ）予以公告

A. 发行时间

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 规格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346519.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的，银行业金融机构应该（ ）。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
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2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币，票面正面增加了（ ）。

A. 装饰团花图案

B. 竖号码

C. 古钱币对印图案

D. 凹印隐形面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346505.html
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 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601c.html
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2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币，取消了凹印手感线和凹印隐形面额数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651b.html
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