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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是( )

A、胶印对印图案

B、光变油墨面额数字

C、凹印手感线

D、白水印

答案:CD

2022反洗钱业务能力测试试题
纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346518.html
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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346509.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346513.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346519.html
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第一套人民币具有“战时货币”的特点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346511.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

第五套人民币2005年版100元纸币增加的公众防伪特征是( )

A、胶印对印图案

B、光变油墨面额数字

C、凹印手感线

D、白水印

答案:CD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346500.html
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e034651a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346518.html
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银行业金融机构在收缴假币过程中遇到( )情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发 文另有规定的两者较小者

B. 属于利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 持有人不配合银行业金融机构收缴行为的

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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346522.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010),以下说法正确的是()

A. 点验钞机是按动态与静态相结合的鉴别方式点验纸币的机具

B. 验钞仪是按静态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器

C. A级点验钞机要求使用大于等于9种鉴别技术

D. A级验钞仪要求使用大于等于5种鉴别技术

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第一套人民币具有“战时货币”的特点。
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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