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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )

A、第一张残缺人民币可以半额兑换

B、第二张残缺人民币可以半额兑换

C、不予兑换的残缺人民币应退回原持有人

D、持有人对认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
下列哪些可作为公司的受益所有人()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6014.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346519.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346501.html
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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346509.html
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第五套人民币正面的无色荧光图案需要在( )光下观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346515.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
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题目内容
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )

A、第一张残缺人民币可以半额兑换

B、第二张残缺人民币可以半额兑换

C、不予兑换的残缺人民币应退回原持有人

D、持有人对认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币

答案:BCD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
下列哪些可作为公司的受益所有人()

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346519.html
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假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于3个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346501.html
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采用一口半清分机清分现金可以采用一种模式进钞的方式完成操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346509.html
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第五套人民币正面的无色荧光图案需要在( )光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650c.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。

A. 50元、20元、10元、1元

B. 20元、10元、5元、1元

C. 50元、20元、10元、5元

D. 50元、20元、10元、5角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元新增加了( )防伪特征。

A. 人像水印

B. 全息磁性开窗安全线

C. 光变镂空开窗安全线

D. 光变油墨面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346515.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A. 正背面凹印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651d.html
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2019年版第五套人民币50元纸币与2005年版人民币50元纸币票面相比,调整了背面右上角面额数字的设计样式,由竖式改为横式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346517.html
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