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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A、将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B、将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C、将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D、隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
企业一般存款账户不得办理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6018.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346500.html
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6019.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346506.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元纸币的白水印,可见透光性很强的毛泽东头像水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650c.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650d.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6003.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346502.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
多选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

小张是某银行营业网点的柜员,一天,小张在办理魏大爷的存款业务时,发现其中一张人民币100元纸币疑似假币,于是小张叫来营业网点另一名柜员,共同对该货币进行鉴别经反复验证他们认定该100元纸币为假币,于是,小张告诉魏大爷这张钱是一张假币,并当魏大的面加盖了假币”印章,但是魏大爷心存疑虑,要求小张将这张钱再给回自己好好看看,小张做法正确的是( )

A、将该假币隔着窗户让魏大爷让其仔细查看

B、将假币先给大堂经理,由大量经理将假币交给魏大爷查看

C、将假币递给魏大爷,同时嘱咐魏大爷一定要还回来

D、隔着柜台窗口,将假币不符合真币防伪特征的地方一一指给魏大爷看,并告诉他若有异议可申请鉴定

答案:AD

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
企业一般存款账户不得办理( )。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346500.html
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金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括( )。

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6019.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币票面具有( )无色荧光纤维。

A. 绿色和蓝色

B. 红色和蓝色

C. 黄色和蓝色

D. 黄色和红色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346519.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346506.html
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透光观察2015年版第五套人民币100元纸币的白水印,可见透光性很强的毛泽东头像水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034650c.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650d.html
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反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()。

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6003.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面( )。

A. 正面左下方

B. 正面右侧

C. 背面左下方

D. 背面右侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346502.html
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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601a.html
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