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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（ ）规定

A、查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询

B、查询人应携带有效证件

C、查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D、查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
2005版第五套人民币100元的白水印为（ ）图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346510.html
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2019版1角硬币正面边缘增加（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346509.html
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第五套人民币2020版五元券磁性全埋安全线位于票面正面中间偏右位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650d.html
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650a.html
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651f.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346510.html
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 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6009.html
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6014.html
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经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在特定波长紫外光照射下，可看到随机分布的黄色和红色纤维，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346521.html
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2022反洗钱业务能力测试试题

2014年4月20日某银行接到李先生投诉：3月7日在你行办理现金取款业务时，收到了假币，且假币已被另一银行收缴，要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后，该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务，以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中，违反了（ ）规定

A、查询人的查询申请已超过时效，该银行不应受理查询

B、查询人应携带有效证件

C、查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D、查询人应携带假币实物或《假币收缴凭证》

答案：ABCD

2022反洗钱业务能力测试试题
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2005版第五套人民币100元的白水印为（ ）图案。

A. 人像

B. 花卉

C. 面额数字

D. 几何图形

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2019版1角硬币正面边缘增加（ ）。

A. 内周圆点

B. RMB字样

C. 花纹

D. 中国人民银行

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第五套人民币2020版五元券磁性全埋安全线位于票面正面中间偏右位置。
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第五套人民币2020版五元券在票面正面左侧增加了装饰纹样。
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在2015年版第五套人民币100元票面上未采用雕刻凹印技术的部分是（ ）。

A. 票面正面右侧的毛泽东头像

B. 票面正面左上方的国徽

C. 票面背面中心的人民大会堂

D. 票面背面右侧的防复印图案

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与2005年版第五套人民币5元纸币相比，2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
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 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

A. 正确

B. 错误

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经中国人民银行批准，任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的（ ）

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维，在特定波长紫外光照射下，可看到随机分布的黄色和红色纤维，可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
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