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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )

A、临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B、其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C、3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D、根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651c.html
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金融机构对收缴的假币应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650c.html
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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6012.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651a.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
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李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346500.html
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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符¥10、¥5组成的全息图案,仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346512.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346507.html
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题目内容
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是( )

A、临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B、其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C、3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D、根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

答案:AB

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由( )确定。

A. 国务院

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346500.html
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2019年版第五套人民币10元纸币花卉水印位于票面背面左侧,透光观察,可见花卉图案水印。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651c.html
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金融机构对收缴的假币应( )。

A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记薄

B. 于残损券饭在一起,并建立收缴代保管登记薄

C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记薄

D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记薄

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金融机构在办理现金业务时发现假人民币硬币,处理方法( )。

A. 应当面加盖“假币”字样的戳记

B. 应当面以统一格式的专用信封封装并在封口处加盖“假币”字样的戳记

C. 应当加盖“假币”字样的戳记,并以统一格式的专用袋加封

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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6012.html
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在特定波长紫外光下观察,可见2015年版第五套人民币100元纸币在( )分布的无色荧光纤维。

A. 水印区域随机

B. 票面中部纵向

C. 整个票面随机

D. 票面右侧纵向

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034651a.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da600d.html
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李某至A银行营业网点,称其持有的2张第五套2005年版人民币100元纸币因火灾受损,要求兑换。第一张人民币中间部分被烧毁,左半边剩余面积占票面总面积的三分之一,右半边剩余面积占票面总面积的四分之一;第二张人民币票面剩余二分之一,能辨别面额,其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看2张残缺人民币后,告知李某按《残缺污损人民币兑换办法》规定均不予兑换,并将2张残缺人民币予以收缴。李某对上述认定结果有异议,要求退回2张残缺人民币。经办柜员表示,残损人民币一经收缴,不予退回。针对该案例,下列选项表述正确的是( )

A. 第一张残缺人民币可以半额兑换

B. 第二张残缺人民币可以半额兑换

C. 不予兑换的残缺人民币应退回原持有人

D. 持有人对认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构应出具认定证明并退回该残缺人民币

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第五套人民币10元和5元纸币采用全息磁性开窗安全线。开窗部分可见缩微字符¥10、¥5组成的全息图案,仪器检测安全线有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346512.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346507.html
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