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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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多选题
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A、银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B、银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C、未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D、假币实物加盖“假币”印章

E、清分中心发现的假币,未单独妥善保管

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构对收缴的假币应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650c.html
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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346501.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346501.html
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全埋安全线位于2015年版第五套人民币100元纸币的( )位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346525.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346510.html
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银行业金融机构对收缴的假币应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651f.html
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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651c.html
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6018.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650a.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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多选题
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A、银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B、银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C、未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D、假币实物加盖“假币”印章

E、清分中心发现的假币,未单独妥善保管

答案:ABCDE

2022反洗钱业务能力测试试题
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金融机构对收缴的假币应( )。

A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记薄

B. 于残损券饭在一起,并建立收缴代保管登记薄

C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记薄

D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记薄

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e034650c.html
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2019版5角硬币色泽由金黄色改变为( ),直径(   )

A. 镍白 变小

B. 镍白 变大

C. 镍白 保持不变

D. 暗黄 变小

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346501.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )

A. 加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨

B. “假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置

C. 加盖“假币”印章时应采用红色油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346501.html
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全埋安全线位于2015年版第五套人民币100元纸币的( )位置。

A. 票面正面人像水印图案左侧

B. 票面中部

C. 票面正面毛泽东头像右侧

D. 从左至右横贯于整个票面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650e.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346525.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A. 毛泽东头像的样式

B. 竖号码

C. 左侧的装饰纹样

D. 全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346510.html
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银行业金融机构对收缴的假币应( )。

A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿

B. 与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034651f.html
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第五套人民币2005年版哪些券别纸币防伪特征采用背开式全息磁性开窗安全线( )

A. 100元

B. 50元

C. 20元

D. 10元

E. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651c.html
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在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6018.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料

A. 《人民币冠字号码查询结果通知书》

B. 有效身份证件

C. 办理业务的证明资料

D. 假币收缴凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650a.html
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