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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346517.html
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现金机具通过升级后就可以识别2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651d.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6017.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650a.html
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中国人民银行定于2019年8月31日起发行2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346505.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651b.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346509.html
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作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币假币收缴凭证两个种类。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
某银行收缴了一张第五套2005年版100元面额人民币,其所开具的《假币收缴凭证》中的“券别”一栏,应填写( )。

A. 第五套

B. 100元

C. 2005

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346517.html
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现金机具通过升级后就可以识别2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e034651d.html
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以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6017.html
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冠字号码查询人申请再查询的,应提交( )等资料

A. 《人民币冠字号码查询结果通知书》

B. 有效身份证件

C. 办理业务的证明资料

D. 假币收缴凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034650a.html
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中国人民银行定于2019年8月31日起发行2019年版第五套人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346505.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651b.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da6009.html
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银行业金融机构将冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在现金从清分中心或清分机构调出后至少保存3个月,并确保数据的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346521.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了横竖双号码防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 横号码位于票面正面左下方

B. 横号码前4位字母数字为暗红色,后6位数字为黑色

C. 竖号码位于票面正面右侧

D. 竖号码为蓝色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346509.html
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作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
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