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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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凹印手感线是一项眼观的防伪特征。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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纪念币的主题涉及( )方面的,应当报国务院批准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346507.html
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第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346506.html
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第五套人民币中的手感线是( )防伪特征。
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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346506.html
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法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6020.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346503.html
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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询机构应( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651d.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

凹印手感线是一项眼观的防伪特征。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,并在业务关系存续期间,()关注受益所有人信息变更情况

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6011.html
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纪念币的主题涉及( )方面的,应当报国务院批准

A. 传统文化

B. 文物保护

C. 重大政治

D. 历史题材

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346507.html
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第五套人民币2020版五元券正面主景毛泽东头像较上一版变大了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346520.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346506.html
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第五套人民币中的手感线是( )防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

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第五套人民币2020版五元券冠字号码为( )。

A. 双色横号码

B. 双色异形横号码

C. 双色接线横号码

D. 双色荧光横号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650a.html
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2014年4月20日某银行接到李先生投诉:3月7日在你行办理现金取款业务时,收到了假币,但假币已被另一银行收缴,要求办理冠字号码查询。李先生提供了上次办理现金取款业务的日期、金额与假币的冠字号码后,该银行工作人员为李先生办理了冠字号码查询业务,以判断假币是否由该银行柜面付出。这个案例中,违反了( )规定

A. 查询人的查询申请已超过时效,该银行不应受理查询

B. 查询人应携带有效证件

C. 查询人应提供办理现金取款业务的证明资料

D. 查询人应模带假币实物或《假币收缴凭证》

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法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()

A.  10%

B. 50%

C. 60%

D. 80%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6020.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346503.html
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存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,冠字号码查询机构应( )

A. 注明查询过程

B. 对查询的具体方法进行解释

C. 提供所有冠字号码信息

D. 提供所有冠字号码图像

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