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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示授权书。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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金融机构收缴假币后应开具( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346506.html
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第五套人民币2020版 五元券防复印标记位置位于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651c.html
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在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346513.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列( )行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601a.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650d.html
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2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650a.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行授权的鉴定机构,应当在营业场所公示授权书。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346516.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346505.html
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金融机构收缴假币后应开具( )。

A. 《货币真伪鉴定书》

B. 《假币收缴凭证》

C. 《假币没收收据》

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第五套人民币2020版 五元券防复印标记位置位于( )

A. 票面正面左侧

B. 票正面右侧

C. 票面背面左侧

D. 票面背面右侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651c.html
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在持有人要求验看的情况下,银行业金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346513.html
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第五套人民币2005年版100元与1999年版100元纸币相比,保留的公众防伪特征有( )

A. 固定人像水印

B. 手工雕刻头像

C. 胶印缩微文字

D. 雕刻凹版印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034651f.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

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根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列( )行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

A. 违反保密规定,泄露有关信息的

B. 故意提供虚假材料的

C. 拒绝、阻碍反洗钱检查的

D. 未指定专人联络现场检查事项的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da601a.html
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第五套人民币100元票面正面的“中国人民银行”行名采用了( )。

A. 雕刻胶印印刷

B. 雕刻凹印印刷

C. 专用凸印印刷

D. 丝网柔印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e034650d.html
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2005版第五套人民币中( )使用了光变油墨面额数字

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e034650a.html
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