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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600f.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651a.html
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硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346510.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346512.html
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经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346507.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6008.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346501.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的15个工作日内补正。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-3208-c07f-52a228da600f.html
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2019年版第五套人民币1角硬币保持了2005年版第五套人民币1角硬币的外直径、材质、外缘特征等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034651a.html
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硬币有穿孔,裂口,变形,磨损,氧化,文字,面额数字,图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346510.html
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第五套人民币2005年版100元、50元纸币与1999年版相应券别相比,公众防伪特征调整了( )的位置

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 阴阳互补对印图案

D. 手工雕刻头像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346512.html
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经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346518.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346507.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6008.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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以下哪项是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》新增的设立依据?( )

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国刑法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中华人民共和国商业银行法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346501.html
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