APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6011.html
点击查看题目
第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346501.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346516.html
点击查看题目
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600b.html
点击查看题目
银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600e.html
点击查看题目
中国人民银行是中华人民共和国的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651c.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346506.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650b.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6011.html
点击查看答案
第五套人民币纸币,共有( )种面额()个版别

A. 9,5

B. 10,3

C. 6,5

D. 6,3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346501.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346516.html
点击查看答案
金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:()

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
中国人民银行是中华人民共和国的( )

A. 中央银行

B. 国家银行

C. 政策性银行

D. 商业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e034651c.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元纸币较2005年版50元纸币,票面正面取消了( )

A. 凹印手感线

B. 左下角光变油墨面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印隐形面额数字 

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
下列关于2019年版第五套人民币10元纸币票面特征的说法中,正确的是( )

A. 保持了2005年版10元纸币的盲文面额标记及背景主景

B. 保持了2005年版10元纸币的规格、主景团花、主色调

C. 提高了票面色彩鲜亮度

D. 优化了票面结构层次与效果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346506.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e034650b.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载