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2022反洗钱业务能力测试试题

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2022反洗钱业务能力测试试题

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判断题

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银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。

答案：A

2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。

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银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存（）。

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第五套人民币（）元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案

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银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”应（）

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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

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现金清分包括（）和手工清分。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面（）。

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。

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纪念币的主题涉及（）方面的，应当报国务院批准

题目内容

(

判断题

)

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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由本行记录冠字号码。

答案：A

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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。

点击查看答案

银行业金融机构冠字号码查询信息系统的数据应至少保存（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

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第五套人民币（）元纸币背面中间，在紫外光下显现绿色荧光图案

A. 50

B. 20

C. 10

D. 5

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银行业金融机构柜台使用“一口半清分机”应（）

A. 使用设备的鉴伪功能挑剔出假币

B. 使用设备的清分功能区分宜流通和不宜流通钞票

C. 采用一次进钞模式

D. 同时进行鉴伪和清分

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A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

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现金清分包括（）和手工清分。

A. 设备清分

B. 点钞机清分

C. 机械清分

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的横向尺寸相同。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面（）。

A. 正面左下方

B. 正面右侧

C. 背面左下方

D. 背面右侧

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍。

点击查看答案

纪念币的主题涉及（）方面的，应当报国务院批准

A. 传统文化

B. 文物保护

C. 重大政治

D. 历史题材

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