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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6021.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346514.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6001.html
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金融机构确定误收误付假币,应该在( )个工作日内向当地人行分支机构报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346505.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形变形、图不清晰,不宜再继续流通使用的人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346507.html
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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是:将钞票置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346515.html
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出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346501.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当将( )予以公告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e0346520.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

在持有人要求验看的情况下,金融机构可以将收缴的假币交予持有人验看。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6021.html
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与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版第五套人民币5元纸币优化了票面结构层次与效果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346514.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

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金融机构确定误收误付假币,应该在( )个工作日内向当地人行分支机构报告

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346505.html
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特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形变形、图不清晰,不宜再继续流通使用的人民币

A. 外观

B. 新旧程度

C. 质地

D. 防伪特征

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第五套人民币2005年版隐形面额数字的观测方法是:将钞票置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做45度或90度平面旋转即可看到。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346515.html
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出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立()制度和程序,明确信息安全和保密要求。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

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2015年版第五套人民币100元纸币采用雕刻凹印,它的主要特点是( )

A. 采用胶印方式印刷雕刻凹印图文

B. 用手触摸,具有明显的凹凸感

C. 光彩光变数字、光变镂空开窗安全线均采用了雕刻凹印印刷

D. 票面正面右侧的毛泽东头像、国徽等部位均采用了雕刻凹印印刷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346501.html
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关于银行业金融机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是( )

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋封装

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346503.html
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中国人民银行发行新版人民币,应当将( )予以公告

A. 发行时间

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 规格

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