APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
以下( )属于现金清分业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651f.html
点击查看题目
冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程,其中采用( )的,应对具体方式进行解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651f.html
点击查看题目
中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346509.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币20元纸币,改变钞票观察角度,光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化,透光观察可见“¥20”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
点击查看题目
以下活动可能存在洗钱行为是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6004.html
点击查看题目
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650a.html
点击查看题目
( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
全额清分指银行业金融机构对外付出( )的纸币现金券别经过清分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651f.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

019年版第五套人民币发行的纸币面额包含50元、20元、10元、5元。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
以下( )属于现金清分业务

A. 银行临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴伪

B. 清分机构组织专门人员,对现金进行清点处理

C. 使用清分设备挑剔假币并按照标准进行质量分类

D. 用A类点钞机计数并记录冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e034651f.html
点击查看答案
冠字号码查询受理单位对于存储的冠字号码不能与取款人取款业务信息关联的,应在《人民币冠字号码查询结果通知书》中注明查询过程,其中采用( )的,应对具体方式进行解释。

A. 逆向查询

B. 精确查询

C. 模糊查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034651f.html
点击查看答案
中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A. 2020年11月05日

B. 2020年01月01日

C. 2020年05月05日

D. 2020年12月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346509.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币20元纸币,改变钞票观察角度,光变镂空开窗安全线颜色在金色和绿色之间变化,透光观察可见“¥20”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
银行业金融机构现金清分中心假币实物的保管人员与《假币代保管登记簿》保管人员可以互相兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
银行业金融机构受理涉假冠字号码的查询,对于查询人提供证明材料不完备的查询申请,应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346524.html
点击查看答案
以下活动可能存在洗钱行为是( )。

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6004.html
点击查看答案
假币持有人如对被收缴的货币真伪持有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e034650a.html
点击查看答案
( )依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币鉴别及假币收缴、鉴定实施监督管理。

A. 全国人民代表大会

B. 国务院

C. 银监局

D. 中国人民银行及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
全额清分指银行业金融机构对外付出( )的纸币现金券别经过清分

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e034651f.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载