APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
中国人民银行定于2019年8月31日起发行2019年版第五套人民币。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346506.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币,票面正面增加了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650f.html
点击查看题目
水印是钞票( )中采用的一项重要防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346515.html
点击查看题目
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
点击查看题目
银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346504.html
点击查看题目
金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
关于在2005版100元假币实物正面加盖“假币”印章的位置说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650a.html
点击查看题目
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346518.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651b.html
点击查看题目
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601e.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

中国人民银行定于2019年8月31日起发行2019年版第五套人民币。

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
人民币产品成为发行基金后,再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库,通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e0346506.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币10元纸币较2005年版10元纸币,票面正面增加了( )。

A. 装饰团花图案

B. 凹印隐形面额数字

C. 左侧装饰纹样

D. 凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0c68-c089-2897e034650f.html
点击查看答案
水印是钞票( )中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346515.html
点击查看答案
作为普通市民,在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。

A. 大额存取现金

B. 用真实姓名开立银行账户

C. 身份证不轻易借人

D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6006.html
点击查看答案
银行业金融机构在办理业务时发现假币,应当至少由( )名以上业务人员进行收缴。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346504.html
点击查看答案
金融消费者在银行业金融机构办理现金取款业务后,对现金真伪存在异议,经银行业金融机构进行真伪识别确认是假币的,( )负有告知消费者通过冠字号码查询功能判别假币是否由其付出的义务。

A. 银行业金融机构

B. 人民银行

C. 银监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
关于在2005版100元假币实物正面加盖“假币”印章的位置说法正确的是( )

A. 正面水印窗处

B. 正面中间处

C. 正面毛泽东头像处

D. 正面盲文标记处

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8620-c089-2897e034650a.html
点击查看答案
银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346518.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币发行的硬币面额包含1元、5角、1角。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e034651b.html
点击查看答案
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:()

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da601e.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载