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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346519.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da600b.html
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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346505.html
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以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346511.html
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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a560-c089-2897e0346509.html
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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。
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假币专用封装袋的材质为( )。
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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da601f.html
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“假币”印章应盖在假币正面的( )位置。
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346519.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

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金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额,原则上,自然人客户限额为()万元人民币。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6009.html
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2014年6月27日,某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉 ,称其2014年6月10日在该网点取款机中取出假币。接客户投诉后,网点柜员认定该疑似币确为假币。根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴,并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询,必须持本人身份证,且人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询,该网点取款机尚未升级,因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括( )

A. 不予受理查为申请的,不应收缴,而应将假币实物退回原持有人

B. 为保证假币实物安全, 查询人或查询代理人持假币实物申请查询的,查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖印章

C. 银行业金融机构应不迟于2013年底实现取款机可查询冠字号码,而不是2014年底实现

D. 查询人可携带身份证、军官证、台胞证或护照等有效证件申请查询, 而不仅仅只是身份证

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以下属于残缺污损人民币兑换程序的是( )

A. 向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果

B. 不予兑换的,不退还给持有人

C. 残缺、污损人民币持有人同意银行业机构的认定结果的,对于兑换的残缺、污损人民币纸币,银行业机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

D. 残缺、污损人民币持有人对银行业机构的认定结果有异议的,经持有人要求,银行业机构退回该残缺、污损人民币

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银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,确认是假币后,填写了《假币代保管登记簿》,在假币实物上加盖“假币”印章后,交假币保管人员,与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中,违反规定的有( )

A. 银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币,未向现场负责人报告

B. 银行业金融机构清分中心操作员发现假币,未换人复核,确定是否是假币

C. 未由现场负责人按规定填写《假币代保管登记簿》

D. 假币实物加盖“假币”印章

E. 清分中心发现的假币,未单独妥善保管

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一次性发现假币( )张以上需要立即报告公安机关和人民银行分支机构。

A. 5

B. 10

C. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-91d8-c089-2897e0346508.html
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假币专用封装袋的材质为( )。

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

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在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。

A. 正确

B. 错误

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“假币”印章应盖在假币正面的( )位置。

A. 正面水印窗

B. 正面中间

C. 正面右侧

D. 正面安全线处

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