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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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银行业金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346503.html
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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346507.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601e.html
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 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6016.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346504.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,需通过( )观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650b.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

银行业金融机构收缴假币时,发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的,应当立即报告当地公安机关。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面增加了( )

A. 毛泽东头像的样式

B. 竖号码

C. 左侧的装饰纹样

D. 全息磁性开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346503.html
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银行业金融机构的冠字号码信息存储在本行现金清分中心或社会清分机构的,应在银行业金融机构实施现金清分后至少保存3个月,并确保数的安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346509.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币主要调整了( )的样式

A. 毛泽东头像

B. 装饰团花

C. 横号码

D. 背面主景

E. 面额数字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346507.html
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da601e.html
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 将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据,这是洗钱的离析阶段。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6016.html
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1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

A. 1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布的三组字符“¥”

B. 1元正面采用内周圆点

C. 1元硬币外缘的圆柱六个丝齿段

D. 5角硬币背面荷花图案下方的浮萍轮廓范围内的点阵中有三个形似“★”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币引用了白水印,它的主要特点是( )

A. 自然光下观察,就可以清晰看到白水印

B. 透光观察,可见毛泽东头像水印

C. 具有很强的透光性

D. 透光观察,可见面额数字100水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a178-c089-2897e0346504.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e0346511.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的红外配对图案,需通过( )观察。

A. 照射紫外光

B. 照射白光

C. 照射红外光

D. 紫外检测仪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650b.html
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2020年版第五套人民币5元保持2005年版第五套人民币5元()国徽、汉语拼音行名、行名、民族文字不变

A. 规格尺寸

B. 主色调

C. 主图案

D. “中国人民银行”行名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e034651e.html
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