APP下载
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
搜索
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色和蓝色纤维。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
点击查看题目
2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,下列说法中错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346505.html
点击查看题目
刑法规定的洗钱行为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6016.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650b.html
点击查看题目
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了( )防伪特征
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346515.html
点击查看题目
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6009.html
点击查看题目
2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346513.html
点击查看题目
客户洗钱该风险分类管理的必要性包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601c.html
点击查看题目
银行业金融机构对收缴的假币应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346509.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
手机预览
2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色和蓝色纤维。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后,长短款、假币等差错责任由( )承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346510.html
点击查看答案
2019年版第五套人民币5角硬币较1999年版5角硬币,下列说法中错误的是( )。

A. 材质由钢芯镀铜合金改为钢芯镀镍

B. 对背面花卉图案做了适当的收缩

C. 色泽由金黄色改为镍白色

D. 正背面内周缘由多边形调整为圆形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346505.html
点击查看答案
刑法规定的洗钱行为()

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的  

D. 协助将资金汇往境外的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da6016.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币上采用的竖号的颜色,前四位为暗红色,其余位数为蓝色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-ad30-c089-2897e034650b.html
点击查看答案
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da6015.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版取消了( )防伪特征

A. 隐形面额数字

B. 光变油墨面额数字

C. 全息磁性开窗安全线

D. 凹印手感线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346515.html
点击查看答案
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务:()

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 提供调查经费的义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1a98-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346513.html
点击查看答案
客户洗钱该风险分类管理的必要性包括()。

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da601c.html
点击查看答案
银行业金融机构对收缴的假币应( )。

A. 单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿

B. 与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

C. 与完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记簿

D. 单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346509.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载