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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
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判断题
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平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,数字颜色以绿色为主。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
下列说法不正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2650-c07f-52a228da6001.html
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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346516.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印记的人民币应( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346514.html
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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346510.html
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经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346518.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346513.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346507.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

平视观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字,数字颜色以绿色为主。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
下列说法不正确的是()

A.  客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.  客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.  客户身份识别是一个持续的过程

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2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币背面花卉图案做了收缩,这三种花卉分别是( )

A. 月季花

B. 菊花

C. 荷花

D. 兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e0346516.html
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对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收单位按照面额兑换完整券退还持有人,收回持有人的《假币收缴凭证》,盖有“假币”印记的人民币应( )

A. 按残损人民币处理

B. 按假币上当地人民银行

C. 按真币退还给持有人

D. 银行业金融机构予以销毁

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《货币真伪鉴定书》第( )联交鉴定申请人。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8df0-c089-2897e0346510.html
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经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的( )

A. 防伪材料

B. 防伪技术

C. 防伪工艺

D. 专用设备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346518.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了红外配对图案,它仅位于票面背面的右上方凹印图案中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-27c0-c089-2897e0346513.html
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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户,农村商业银行反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的,应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2a38-c07f-52a228da6004.html
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2020年版第五套人民币5元纸币保持2005年版第五套人民币5元纸币规格、主图案、主色调、“中国人民银行”行名、国徽、盲文面额标记、汉语拼音行名、民族文字等要素不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1c08-c089-2897e0346522.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
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银行业金融机构柜面发现假币,应填制《假币收缴凭证》,并保存收缴假人民币的相关信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-a948-c089-2897e0346507.html
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