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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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判断题
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
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全额清分指银行业金融机构对外付出( )的纸币现金券别经过清分
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651b.html
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第五套人民币正面的无色荧光图案需要在( )光下观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650c.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346508.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2268-c07f-52a228da600c.html
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起( )工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346500.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650b.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346502.html
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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印防伪特征,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346519.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
判断题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。

答案:A

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度。

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-1e80-c07f-52a228da600c.html
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全额清分指银行业金融机构对外付出( )的纸币现金券别经过清分

A. 柜台支付

B. 自动取款机支付

C. 自动存取款一体机支付

D. 缴存人民银行发行库回笼券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-99a8-c089-2897e034651b.html
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第五套人民币正面的无色荧光图案需要在( )光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e034650c.html
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持有人对被金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为真币的,应( )。

A. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人

B. 由鉴定单位退还持有人

C. 由鉴定单位交收缴单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

D. 由鉴定单位退还持有人,并收回《假币收缴凭证》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346508.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()

A. 匿名账户

B. 假名账户

C. 一般账户

D. 基本账户

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起( )工作日内通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346500.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650b.html
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假币持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向( )申请鉴定。

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国印钞造币总公司

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关于《假币收缴凭证》,下列说法正确的是( )

A. 《假币收缴凭证》为中英文对照,一式三联

B. 《假币收缴凭证》为一式二联

C. 《假币收缴凭证》第一联由收缴单位留底,第二联交被收缴人

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内持《假币收缴凭证)直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构提出鉴定申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346517.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用了白水印防伪特征,下列说法正确的是( )

A. 它位于票面正面横号码下方

B. 透光观察,可以看到透光性很强的水印

C. 透光观察,可见毛泽东头像水印

D. 透光观察,可见面额数字100水印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346519.html
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