A、支付宝
B、微信
C、苏宁
D、京东
答案：ACD
A、支付宝
B、微信
C、苏宁
D、京东
答案：ACD
A. 按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
B. 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
C. 查看客户CCS等级。
D. 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
A. 标准化
B. 制度化
C. 规范化
D. 高效化
A. 人工用户
B. 系统用户
C. 机器用户
D. 调阅用户
A. 正确
B. 错误
A. 一年
B. 6个月
C. 3个月
D. 1个月
A. 法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉。
B. 企业注册地和经营地均在异地。
C. 单位名称明显异常或不合常理。
D. 法定代表人或单位负责人身份明显异常，如老年人、学生、无职业者等。
A. 输入的拼音姓名应与客户的中文姓名相符
B. 所有汉字的首字母必须大写
C. 所有汉字的首字母必须小写
D. 姓、名之间间隔一个空格
A. 柜面经理张三未选择“代理”标志，未按要求在系统中登记代理人证件信息
B. 监护人代理未成年人现金取款1万元（含）以上，张三未按作业规则要求客户出具监护证明（户口簿、出生证明等）
C. 在定期一本通子账户销户前，张三未按要求核对账户留存手机号码
D. 执行定期一本通子账户现金销户交易
A. 借记卡
B. 贷记卡
C. 准贷记卡
D. 凭密码支取的存折
A. 只需提供客户本人身份证件
B. 只需提供法定监护人身份证件
C. 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证
D. 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证+代理关系证明
