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判断题

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个人客户信息管理可在全国网点办理。

A、正确

B、错误

答案：A

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网点接到客户提交的冠字号码查询申请时,查询人应在办理取款业务之日起（）工作日内（含取款当日），携带有效证件等到查询受理单位填写《人民币冠字号码查询申请表》。

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审核客户提供的银行卡、存折或存单等凭证时，需审核（）。

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。

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同一客户号的客户行内、行外转账常用收款人信息合计保存（）条，收汇方信息保存（）条

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转账金额在5万以下会生成申请书客户签名

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被收缴人对营业机构收缴具体行政行为有异议的，收缴人应告知被收缴人可在收到《假币收缴凭证》之日起（）日内向人民银行申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

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客户首次身份审核通过后，即进入登录状态，登录状态下，客户办理多个业务流程时，可跳过重复的联网核查和身份审核环节，最多可以跳过3次，超过3次需要重新登录。

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因系统故障导致结果未知的，交易结果以柜面生产系统记录为准。

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对账印鉴是指对账双方约定的、客户加盖在对账回执上的确认印鉴。

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金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是（）除外。

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个人客户信息管理可在全国网点办理。

A、正确

B、错误

答案：A

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网点接到客户提交的冠字号码查询申请时,查询人应在办理取款业务之日起（）工作日内（含取款当日），携带有效证件等到查询受理单位填写《人民币冠字号码查询申请表》。

A. 10个

B. 20个

C. 30个

D. 45个

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审核客户提供的银行卡、存折或存单等凭证时，需审核（）。

A. 凭证是否为我行发行

B. 凭证是否真实有效

C. 无“样卡”、“样折”、“样单”、“测试专用”等字样

D. 无打洞、剪角、毁坏、涂改或伪造的痕迹

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。

A. 50；10

B. 20；1

C. 200；20

D. 100；10

点击查看答案

同一客户号的客户行内、行外转账常用收款人信息合计保存（）条，收汇方信息保存（）条

A. 20,20

B. 20,10

C. 10,10

D. 10,20

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转账金额在5万以下会生成申请书客户签名

A. 正确

B. 错误

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被收缴人对营业机构收缴具体行政行为有异议的，收缴人应告知被收缴人可在收到《假币收缴凭证》之日起（）日内向人民银行申请行政复议，或者依法提起行政诉讼。

A. 3

B. 15

C. 30

D. 60

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客户首次身份审核通过后，即进入登录状态，登录状态下，客户办理多个业务流程时，可跳过重复的联网核查和身份审核环节，最多可以跳过3次，超过3次需要重新登录。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

因系统故障导致结果未知的，交易结果以柜面生产系统记录为准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对账印鉴是指对账双方约定的、客户加盖在对账回执上的确认印鉴。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划个人在金融机构的款项；但是（）除外。

A. 人行另有规定的

B. 法规另有规定的

C. 总行制度规定的

D. 本人

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