A、运营管理部
B、内控与合规监督部
C、风险管理部
D、安全保卫部
答案：A
A、运营管理部
B、内控与合规监督部
C、风险管理部
D、安全保卫部
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 对于外资银行客户，应按照《中国农业银行外资银行尽职调查操作规程》开展相关尽职调查和客户准入审批工作。
B. 对于涉及特定自然人的客户建立业务关系的，应采取加强型尽职调查，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后，实体方可准入。
C. 客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
D. 客户的受益所有人信息不完整或无法完成核实的，若决定建立或者维持业务关系，应当及时主动调高客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度，并逐级上报二级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 9个月
A. 密码修改
B. 基金持有查询，理财持有查询
C. 基金购买、理财购买、保险购买
D. 向他人转账10万
A. 20,20
B. 20,10
C. 10,10
D. 10,20
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 柜员现金箱
B. 桌面上
C. 带锁的工作台抽屉
D. 保险柜
A. 9900-10000
B. 9000-10000
C. 49900-50000
D. 49000-50000
A. 个人存款账户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
