自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“（）”的客户在办理人民币单位存款业务时，不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道，已开通的电子渠道，应调低交易限额，直至停止交易。

A. 正确

B. 错误

A. 直接关闭超柜电源

B. 不需要关闭超柜电源

C. 进入清机界面点击关机即可

D. 进入清机界面点击关机后再关闭超柜电源

A. 通知书是否依法送达

B. 签章是否清晰，签发机关是否签章

C. 是否具有查询权限

D. 是否为县、团级（含）以上级别机构

A. 手机号码

B. 企业纳税状态

C. 企业登记注册信息

D. 企业经营情况

A. 系统内查询通过网内往来系统进行，跨系统查询通过大额支付系统进行。

B. 跨系统查询可以采取“先横后直”或“先直后横”的方式进行。

C. 新客户首笔贴现或单笔金额1000万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

D. 新客户首笔贴现或单笔金额500万元（含）以上的贴现业务，贴现行认为有必要进行实地查询的，可到承兑行进行实地查询。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. “命中/继续（涉恐）”

B. “未命中/继续（非涉恐）”

C. “寻求上级支行支持”

D. “寻求反洗钱中心支持”

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误