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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

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某审计单位员工赵六来网点现场办理某公司询证函业务，柜面经理需审核：（）

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近亲属是指（）。

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对公理财产品质押冻结不会自动解冻，仅可根据信贷部门要求进行手工解冻。

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本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。

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单位通知存款的最低起存金额为（）万元，最低支取金额为（）万元，须一次存入，一次或分次支取。

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实时扣税是指签订三方协议后，由征收机关发起逐笔扣税信息，TIPS进行实时转发，纳税人开户行予以扣款，并将扣款结果回执通过TIPS实时返回征收机关的过程。

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BoEing用户号可以一人多号、一号多人。

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金库管理中，实现库存实物自动盘库的，检查人员可采取自动盘库方式替代手工盘库，还应定期进行手工复核。

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各级行及员工应对业务过程中知悉的客户信息予以保密，不得以任何形式进行（）行为。

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（）负责“三化三铁”工作的具体实施，制定实施方案并牵头组织实施；督导各行工作开展情况；组织考评；落实领导小组各项决策，定期向领导小组汇报工作进展情况。

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柜台运营人员技能题库

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A、50；10

B、20；1

C、200；20

D、100；10

答案：B

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某审计单位员工赵六来网点现场办理某公司询证函业务，柜面经理需审核：（）

A. 《银行询证函》来函签章是否齐全、与预留银行印鉴是否一致

B. 《银行询证函》来函是否由审计单位以被审计单位名义出具

C. 审计单位是否出具单位介绍信

D. 赵六身份证件

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近亲属是指（）。

A. 父母、子女

B. 配偶、兄弟姐妹

C. 祖父母、外祖父母

D. 孙子女、外孙子女

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对公理财产品质押冻结不会自动解冻，仅可根据信贷部门要求进行手工解冻。

A. 正确

B. 错误

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本地开户场景下，如为远程视频核实开户意愿，审核客户经理在尽职调查表的确认结果，客户经理必须提供现场核实照片。

A. 正确

B. 错误

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单位通知存款的最低起存金额为（）万元，最低支取金额为（）万元，须一次存入，一次或分次支取。

A. 20；5

B. 20；10

C. 50；5

D. 50；10

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A. 正确

B. 错误

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BoEing用户号可以一人多号、一号多人。

A. 正确

B. 错误

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金库管理中，实现库存实物自动盘库的，检查人员可采取自动盘库方式替代手工盘库，还应定期进行手工复核。

A. 正确

B. 错误

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各级行及员工应对业务过程中知悉的客户信息予以保密，不得以任何形式进行（）行为。

A. 出售客户信息

B. 未经客户许可在业务宣传、接受采访等活动中公开客户信息

C. 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息

D. 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息

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A. 运营管理部门

B. 内控与法律合规部门

C. 风险管理部门

D. 监察部门

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