金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。

A. 依法经营原则

B. 综合营销原则

C. 讲求效益原则

D. 垂直管理原则

A. 正确

B. 错误

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 由有权机关县团级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。

B. 所列被冻结单位或个人保证金账户的开户行为本行，存款人账号、户名、大小写金额相符。

C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。

D. 由有权机关地师级（含）以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。

A. 正确

B. 错误

A. 现场经理岗

B. 账务处理岗

C. 钞箱管理岗

D. 库房管理岗

A. 每月

B. 每季

C. 每半年

D. 每年

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 有效性