各行（）应至少开展一次对账管理系统日志的抽检，重点抽查回执处理、操作员和角色管理等环节的工作日志。

A. 正确

B. 错误

A. 假冒他人身份或者虚构代理关系的

B. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动

C. 客户所提供的身份证明文件在有效期内的

D. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 人力资源部

B. 内控与合规监督部

C. 安全保卫部

D. 运营管理部

A. 购汇币种

B. 购汇用途

C. 预计用汇时间

D. 金额

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 将证件类型从户口簿修改为居民身份证

B. 从临时居民身份证修改为居民身份证

C. 将证件从外国护照修改为居民身份证

D. 从重号居民身份证修改为居民身份证的

A. 正确

B. 错误