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对因设备低效申请关停的现金设备，经（）审批后关停。

A、一级支行

B、二级分行

C、一级分行

D、总行

答案：C

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柜面渠道对CCS等级为（）的客户须增加客户加强型尽调流程

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保证金账户不允许通存通兑，只能转账支取，不得透支。

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单位银行结算账户的存款人能在银行开立（）个基本存款账户。（是否重复）

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客户书面申请密码挂失的，须本人凭有效身份证件和存款凭证办理，持活期一本通的，可在（）营业机构办理

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（）负责“三化三铁”工作的具体实施，制定实施方案并牵头组织实施；督导各行工作开展情况；组织考评；落实领导小组各项决策，定期向领导小组汇报工作进展情况。

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纸质商业汇票的付款期限，最长不得超过1年。

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各级行及员工应对业务过程中知悉的客户信息予以保密，不得以任何形式进行（）行为。

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对于一年未发生收付活动且未欠银行债务的人民币单币种账户，开户行应通知存款人自通知发出之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额（）万元（含）以上至100万元的，纳入二级重点账户管理。

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（）是指特定情况下，营业机构根据原收费凭据，在审核无误后，将已收取的服务费退还给客户。

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对因设备低效申请关停的现金设备，经（）审批后关停。

A、一级支行

B、二级分行

C、一级分行

D、总行

答案：C

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A. 我行反洗钱制裁名单库

B. 禁止类

C. 高风险类

D. 低风险类

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保证金账户不允许通存通兑，只能转账支取，不得透支。

A. 正确

B. 错误

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单位银行结算账户的存款人能在银行开立（）个基本存款账户。（是否重复）

A. 一

B. 两

C. 三

D. 多

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客户书面申请密码挂失的，须本人凭有效身份证件和存款凭证办理，持活期一本通的，可在（）营业机构办理

A. 原挂失网点

B. 地市辖内

C. 一级分行

D. 全国范围

点击查看答案

（）负责“三化三铁”工作的具体实施，制定实施方案并牵头组织实施；督导各行工作开展情况；组织考评；落实领导小组各项决策，定期向领导小组汇报工作进展情况。

A. 运营管理部门

B. 内控与法律合规部门

C. 风险管理部门

D. 监察部门

点击查看答案

纸质商业汇票的付款期限，最长不得超过1年。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各级行及员工应对业务过程中知悉的客户信息予以保密，不得以任何形式进行（）行为。

A. 出售客户信息

B. 未经客户许可在业务宣传、接受采访等活动中公开客户信息

C. 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息

D. 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息

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对于一年未发生收付活动且未欠银行债务的人民币单币种账户，开户行应通知存款人自通知发出之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

A. 10

B. 30

C. 60

D. 90

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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额（）万元（含）以上至100万元的，纳入二级重点账户管理。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 50

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（）是指特定情况下，营业机构根据原收费凭据，在审核无误后，将已收取的服务费退还给客户。

A. 联机收费

B. 联动收费

C. 批量收费

D. 退费

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