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柜台运营人员技能题库

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多选题

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客户身份持续识别的操作流程有：（）。

A、按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。

B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。

C、查看客户CCS等级。

D、结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

答案：ABCD

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网点人员应关注客户人身安全，充分提示客户注意保护隐私，如遇现场其他人员（）等情形，网点人员应及时沟通劝阻，保护客户权益不受侵犯，并向上级行报告。

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贷款账户不得建立资金归集关系。

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以下哪些故障情况应所有渠道暂停办理业务（）

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自助（智能）设备长短款原则上应在清机日起（）个工作日内完成查找工作。

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涉及“贸易通资金划拨中间户”的手工账务处理，须经内勤行长审批。

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今年，每个网点要依托“浓情暖域”网点服务品牌，将便民服务区与公众教育区、消费者权益保护区、或客户洽谈区等阅读休闲区域结合，创新展现形式，打造“浓情暖域”网点服务品牌专区。设置“浓情暖域”专属宣传电子屏，宣传展示品牌活动、公众教育、消保服务等内容，为客户提供基础便民服务，进一步展示农业银行网点形象。

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汇入行未按规定时限将来账处理完毕的，营业终了时系统可以行所签退。

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自助（智能）设备发生故障后，以下哪些业务可由线上线下替代（）

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客户注册个人消息服务业务时，一个电话号码可以同时对应（）个注册账户。

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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额（）万元（含）人民币（等值）以上的，纳入一级重点账户管理。

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多选题

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柜台运营人员技能题库

客户身份持续识别的操作流程有：（）。

B、开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。

C、查看客户CCS等级。

答案：ABCD

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A. 拍照

B. 录音

C. 录像

D. 投诉

点击查看答案

贷款账户不得建立资金归集关系。

A. 正确

B. 错误

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以下哪些故障情况应所有渠道暂停办理业务（）

A. 身份审核系统发生故障

B. 基金、国债、理财等系统发生故障

C. BoEing系统发生故障

D. 自助设备渠道网络故障、系统故障

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自助（智能）设备长短款原则上应在清机日起（）个工作日内完成查找工作。

A. 1

B. 3

C. 7

D. 10

点击查看答案

涉及“贸易通资金划拨中间户”的手工账务处理，须经内勤行长审批。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

汇入行未按规定时限将来账处理完毕的，营业终了时系统可以行所签退。

A. 正确

B. 错误

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自助（智能）设备发生故障后，以下哪些业务可由线上线下替代（）

A. 自助设备现金业务

B. 自助设备非现金业务

C. 超级柜台现金业务

D. 超级柜台非现金业务

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客户注册个人消息服务业务时，一个电话号码可以同时对应（）个注册账户。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 多

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单位银行账户月末余额或当月单笔发生额（）万元（含）人民币（等值）以上的，纳入一级重点账户管理。

A. 10

B. 50

C. 100

D. 200

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