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柜台运营人员技能题库
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以下()情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料:

A、通过有效身份证件无法准确识别客户身份的

B、无法机读的二代身份证或临时身份证的

C、联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D、按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

答案:ABCD

柜台运营人员技能题库
综合超柜存单销户原始凭证审核的要点,以下说法错误的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5b00-c020-c089-2897e0346507.html
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不具有社会团体法人资格的工会组织开立专用存款账户时,账户名称为单位名称加“()”或“()”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-57a0-c089-2897e034650d.html
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自然人客户的“身份基本信息”中客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5b00-d790-c089-2897e034650d.html
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某网点在对某企业账户进行年检时,发现法定代表人发生变更,当日即通知企业办理变更手续。30日后,该企业仍未办理变更手续且未提出合理理由。此时该网点有权采取()控制账户交易措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-71c0-c089-2897e0346509.html
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我行“浓情暖域”品牌释义正确的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-76e0-c089-2897e0346500.html
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经过()确认身份,Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-4800-c089-2897e0346515.html
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当发生机构撤并,档案的归属关系发生变化时,档案归属机构即为新的所属机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-76e0-c089-2897e0346520.html
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审核申请开立的保证金账户类型:开立合同账户的,只能按()计息或不计息;开立追加账户的,必须填写所属凭证账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-71c0-c089-2897e034651f.html
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汇入行对于转入应解汇款及临时存款专户超过()个月无法交付的汇款,应主动办理退汇;对从汇款日开始超过()年未能解付的款项,由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-1fb8-c089-2897e0346510.html
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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的()全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-3c48-c089-2897e034651d.html
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多选题
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柜台运营人员技能题库

以下()情况下,应要求客户出具辅助身份证明材料:

A、通过有效身份证件无法准确识别客户身份的

B、无法机读的二代身份证或临时身份证的

C、联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的

D、按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

答案:ABCD

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相关题目
综合超柜存单销户原始凭证审核的要点,以下说法错误的是

A. 单折纸质及印刷方面,审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰,单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常

B. 审查打印的内容是否为银行常用字体

C. 审查印章内容格式是否符合本行一般特点

D. 设备鉴伪、无需审核

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不具有社会团体法人资格的工会组织开立专用存款账户时,账户名称为单位名称加“()”或“()”字样。

A. 工会

B. 机关

C. 工会委员会

D. 机关委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-57a0-c089-2897e034650d.html
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自然人客户的“身份基本信息”中客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5b00-d790-c089-2897e034650d.html
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某网点在对某企业账户进行年检时,发现法定代表人发生变更,当日即通知企业办理变更手续。30日后,该企业仍未办理变更手续且未提出合理理由。此时该网点有权采取()控制账户交易措施。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 暂停账户非柜面业务

D. 限制账户交易规模或频率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-71c0-c089-2897e0346509.html
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我行“浓情暖域”品牌释义正确的有()

A. “浓”与“农”谐音,寓意农业银行对客户的情深意浓

B. “浓”字的三点水,代表一点一滴,点滴服务之意,寓意农业银行通过点滴服务让客户感受浓浓的情意

C. “暖”字寓意农业银行通过开展网点服务升温工程,希望为客户提供有温度、更暖心的服务

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-76e0-c089-2897e0346500.html
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经过()确认身份,Ⅲ类户还可以办理非绑定账户资金转入业务。

A. 银行柜面

B. 掌上银行

C. 自助设备

D. 银行工作人员现场面对面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-4800-c089-2897e0346515.html
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当发生机构撤并,档案的归属关系发生变化时,档案归属机构即为新的所属机构。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-76e0-c089-2897e0346520.html
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审核申请开立的保证金账户类型:开立合同账户的,只能按()计息或不计息;开立追加账户的,必须填写所属凭证账户。

A. 活期

B. 非活期

C. 定期

D. 非标准存期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-71c0-c089-2897e034651f.html
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汇入行对于转入应解汇款及临时存款专户超过()个月无法交付的汇款,应主动办理退汇;对从汇款日开始超过()年未能解付的款项,由汇入行按照财务管理规定履行审批手续后转为营业外收入。

A. 1,2

B. 2,3

C. 2,4

D. 2,5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5be0-1fb8-c089-2897e0346510.html
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运营档案管理系统是指以电子化模式,实现运营档案的()全流程的电子化管理,是规范运营档案管理的支持系统。

A. 归档、存储

B. 查询、调阅

C. 移交

D. 销毁、出入库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005ec72-5c7e-3c48-c089-2897e034651d.html
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